Monterrey, N.L.-
VISA desconectó sus operaciones internacionales con CIBanco, luego de que el 2 de junio anterior el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusó, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, de lavado de dinero.
La propia entidad financiera emitió un comunicado a sus cuentahabientes y clientes, donde señala que “VISA decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, en especial, CICash Mutticurrency”.
“Tal medida nos fue anunciada de manera repentina el día de ayer a las 20:00 horas y, ratificada hasta el día de hoy a las 12:30 horas, misma que surtirá efecto el día de hoy a partir de las 14:00 horas de México”, indicó la institución.
CIBanco aseguró a sus clientes “que sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda origen (en caso de haber existencia de la divisa) o en moneda nacional por el método que el cliente decida”.
“Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco, misma que incumple el período señalado de 21 días en el citado comunicado del Departaménto del Tesoro”, concluyó.
El 25 de junio anterior, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su siglas en inglés), señaló a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) como instituciones financieras de “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
