Ciudad de México.-
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó un acuerdo de colaboración para el intercambio de información con la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), alineado a la normativa nacional y a las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esta iniciativa tiene como propósito robustecer la coordinación institucional con el sector financiero, profundizar en la identificación de riesgos y optimizar los mecanismos de prevención y detección de irregularidades.
Ejes clave del convenio suscrito por la UIF
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el instrumento legal se estructura en cuatro pilares estratégicos: mitigación de riesgos operativos, cooperación e inteligencia mediante alertas y tipologías, vinculación multisectorial y la actualización del marco regulatorio e institucional.
A través de esta alianza, ambas entidades desarrollarán metodologías de análisis, mesas de trabajo técnicas y programas de capacitación orientados a detectar dinámicas financieras emergentes y combatir esquemas de capitales ilícitos.
Para conocer más sobre la regulación y normatividad hacendaria en el país, puede consultar el portal oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (https://www.gob.mx/hacienda).
