México, D.F.-
Hasta 593 es el número de lavadores mexicanos, de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, ante esta noticia dijo que se elaborará una lista de personas sospechosas de lavado de dinero, para corroborar la difundida a los medios.
Entre los designados están capos del narcotráfico como Joaquín ‘‘El Chapo’’ Guzmán, quien está preso en el penal del Altiplano; Ismael ‘‘El Mayo’’ Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, ‘‘El Azul’’ y Héctor Beltrán Leyva, ‘‘El H’’ –todos ellos prófugos–, así como sus familiares y un entramado de empresas de distinta índole a través de las cuales blanquean sus activos.
En la lista, que dio a conocer el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) están ciudadanos colombianos con empresas y domicilios registrados en México, como Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de ‘‘El Chapo’’ Guzmán, a quien le adjudican 70 empresas y cómplices.
Las empresas designadas son diversas como gasolineras, restaurantes, lotes de autos, centros de belleza, autolavados, centros cambiarios, ranchos ganaderos, hospitales y agencias inmobiliarias.
Además de estas 593 personas hay otras nueve personas físicas y 11 morales de origen cubano.
Según la OFAC hay 11 personas físicas y 10 empresas presuntamente vinculadas con Rafael Caro Quintero y ‘‘El Azul’’, tras la promulgación de la denominada ley ‘‘Kingpin Act’’. (Con información de El Mañana de Reynosa)
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