Monterrey, N.L.-
Katerina “N”, esposa del diputado local por MC Francisco del Bosque Ramos, fue vinculada a proceso por el posible delito de fraude con un monto de más de 38 millones de pesos.
Detalles del caso vinculado a proceso por fraude en Monterrey
Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dieron a conocer que la vinculación se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en un proceso donde el legislador también está señalado como presunto responsable, pero fue excusado ya que al ser integrante del Congreso de Nuevo León cuenta con fuero constitucional.
Del Bosque Ramos ingresó al Congreso como diputado suplente de Mario Soto Esquer, donde primero se declaró independiente pero luego se incorporó a la bancada de MC.
De acuerdo a la acusación, el 16 de noviembre de 2018 Flores y la parte acusadora constituyeron la empresa “Empleado Confiable S.A. de C.V.” dedicada a la selección y administración de personal y verificación de antecedentes laborales.
En la escritura número 22 mil 923 legalizada en la Notaría Pública Número 127 ambas partes decidieron que aportarían partes iguales en los gastos de la empresa.
Investigación sobre las transferencias y empresas sospechosas
Sin embargo, a partir de 2019 Flores dijo a su socio que varias empresas extranjeras buscaban contratar sus servicios pero exigían garantías, certificaciones y gratificaciones.
Entre estas supuestas compañías estaban Advise Data/iCover Group, Ey Verif Group Corporation y Saudí Arabia Background Verification/Greves Grter, que luego se supo no existen.
La víctima realizó depósitos que en total suman 38 millones, 722 mil 135 pesos por concepto de garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios, todos transferidos a la cuenta de Katerina “N”, y de ahí, según la denuncia, transferidos cuentas personales del diputado en bancos como el First Abu Dhabi Bank UAE de Greves Groups.
Al detectar que las supuestas empresas a las que se pagaban las gratificaciones no existen, la víctima decidió interponer la denuncia por fraude contra Flores y su esposa quien ahora fue vinculada a proceso, un procedimiento que no aplica la legislador por contar con fuero.
Para consultar información e informes oficiales de la fiscalía estatal, puedes ingresar al Sitio Web Oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (https://www.fiscalianl.gob.mx).
