lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dijo que el "lavado" de dinero en los mercados de arte es un fenómeno mundial, pero más fuerte en los mercados grandes como Europa y los Estados Unidos, resaltó que cada vez son más los mexicanos que participan en esta práctica.

Luis Advíncula, el jugador peruano que tuvo un fugaz paso en México por Tigres y Lobos BUAP, denunció al Rayo Vallecano por pagos irregulares.

Con el fin de elaborar un diagnóstico e implementar un modelo nacional para el combate al "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la embajada de Estados Unidos, realizó una reunión con sus pares en los estados de la República.

Cd. de México.- Círculo de Crédito, sociedad de información financiera, dio a conocer este martes una alianza con la empresa FinScan, con la que a través de la aplicación PLD Check, un banco o cualquier otra institución financiera puede saber si una persona está en una lista negra por delitos como "lavado" de dinero.

Cd. de México.- La utilización de "sindicatos fantasma" se incorporó al mapa criminal del país, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descubriera que dos sindicatos que sólo existían en el papel lavaron más de 524 millones de pesos y están identificados como parte de un presunto esquema criminal vinculado con actividades de narcotráfico, "lavado" de dinero y delincuencia organizada que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Cd. de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias de las empresas y personas investigadas por lavado de dinero.

Cd. de México.- El tema del lavado de dinero en general es preocupante y por eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja con las autoridades de procuración de justicia para combatirlo, afirmó el titular de la dependencia, José Antonio Meade.

Saltillo, Coah.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga en Coahuila y el Estado de México el uso de tarjetas bancarias con las que presuntamente el Partido Acción Nacional (PAN), paga a promotores de voto a favor de sus candidatos a la gubernatura, (cuyo dinero, según denunció el Partido Revolucionario Institucional, proviene de la delincuencia organizada).

Cd. de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) a partir de este jueves contará con una Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, la cual estará adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Almoloya de Juárez, Méx.- Un juez de Control del Poder Judicial del Estado de México ordenó liberar inmediatamente a Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce por agredir al policía federal Jorge Aurelio Vera Manzanarez durante un incidente menor de tránsito, hecho que fue grabado y viralizado en redes sociales.