Ciudad de México.-
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya había presentado denuncias formales contra las personas sancionadas por EU por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Luego de que el gobierno estadounidense anunciara medidas financieras contra 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con la estructura operativa y familiar de dicho grupo criminal, el funcionario federal enfatizó que existió una estrecha coordinación entre las autoridades de ambos países.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch detalló que la UIF integró con anterioridad las expedientes correspondientes antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera públicas las designaciones.
Antecedentes legales sobre las personas sancionadas por EU
“Sí, fueron 55 sujetos: 39 personas físicas y 16 personas morales. La UIF denunció antes de la designación de OFAC. Ya tenía la UIF denunciadas a estas personas”, afirmó el secretario al referirse a la lista de personas sancionadas por EU.
El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene una comunicación permanente y constante con la Unidad de Inteligencia Financiera para el desarrollo de este tipo de procedimientos, por lo que las acciones recientes del Departamento del Tesoro forman parte del trabajo conjunto entre ambas naciones.
Añadió que todos los presuntos delincuentes e instituciones del señalamiento están estrechamente vinculados con la estructura financiera del CJNG.
Cooperación bilateral contra las redes financieras
Por su parte, el Departamento del Tesoro calificó estas medidas como la mayor ofensiva financiera lanzada contra esta organización delictiva, al golpear no solo a los operadores principales, sino también a familiares y entidades comerciales que sirven de fachada.
Las investigaciones bilaterales continuarán para congelar activos y desmantelar el blindaje económico de la delincuencia organizada, garantizando que el expediente de las personas sancionadas por EU reciba el seguimiento judicial correspondiente en los tribunales mexicanos.
Para consultar comunicados y reportes oficiales sobre la fiscalización de activos, puedes ingresar al portal de la Unidad de Inteligencia Financiera.
