Monterrey, N.L.—
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), ejecutó una orden de cateo en oficinas vinculadas a la empresa inmobiliaria Proyectos 9, ubicadas en el complejo Trébol Park, en el municipio de San Pedro Garza García, dentro de Investigaciones por fraude inmobiliario realizadas por autoridades.
La Fiscalía informó que en el sitio permanecen elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizando las diligencias correspondientes.
Operativo en Trébol Park mientras Catea Fiscalía las instalaciones
La intervención se da en el marco de las indagatorias que la Fiscalía mantiene contra la desarrolladora Proyectos 9, señalada por un presunto fraude inmobiliario que, según reportes de la propia Fiscalía, asciende a alrededor de 500 millones de pesos y afectó a casi 200 personas, aunque en cortes posteriores la autoridad ha informado que el monto del fraude asciende a 730 millones de pesos.
Entre los proyectos señalados se encuentran Torre Lola, Torre LaLo, Moca Verde, Moca Amarillo, Moca Azul, Volga, Las Palmas y SOHL, ubicados en Monterrey y San Pedro.
La Fiscalía ha reportado más de 100 denuncias formales por este caso.
Antecedentes penales y funciones de la FEIF
El propietario de la empresa, José “N”, ya ha sido vinculado a proceso en distintas ocasiones por el delito de fraude, la más reciente relacionada con el proyecto Plaza Las Palmas en San Pedro, que contemplaba la construcción de departamentos que nunca se concretó.
La FEIF, antes Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) transferida de la Tesorería del Estado a la Fiscalía, tiene entre sus funciones la investigación de delitos establecidos en el Código Fiscal del Estado, entre ellos personas con un incremento económico que no se pueda justificar y operaciones de procedencia ilícita.
Hasta el momento la Fiscalía no ha informado sobre aseguramientos o detenciones derivadas de este cateo en Trébol Park.
Para consultar más información e informes oficiales de procuración de justicia, ingrese al portal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
